هشدار رئیس کل بانک مرکزی: برخورد قاطع با متخلفان حوزه پولشویی

به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست مشترک با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک های کشور، با تأکید بر اینکه موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی با جدیت از سوی بانک مرکزی پیگیری می شود، تصریح کرد: «با تمامی متخلفان در سطح بانک ها، شعب و افراد خاطی، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.»

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این جلسه با بیان اینکه سیستم های نظارتی بانک مرکزی به طور مستمر و دقیق در حال رصد تراکنش های بانکی هستند، گفت: «تراکنش های مشکوکی که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور، به ویژه در بازارهای ارز و طلا شود، شناسایی شده و بلافاصله به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.»

همتی با اشاره به اقدامات اجرایی این نهاد افزود: «مطابق با ضوابط موجود، حساب های اشخاص مظنون به پولشویی مسدود شده و محدودیت های بانکی لازم برای این افراد اعمال می گردد. همچنین، بازرسی های حضوری از شعب و واحدهای بانکی به طور مستمر در دستور کار قرار دارد و در صورت احراز هرگونه تخطی از ضوابط و مقررات، پرونده بانک ها و شعب متخلف بلافاصله به هیات انتظامی بانک ها ارجاع داده شده و برخوردهای قانونی لازم اعمال خواهد شد.»

رئیس کل بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: «بانک مرکزی با تداوم تعاملات سازنده و نزدیک با دستگاه قضا، تخلفات این حوزه را با جدیت پیگیری می کند و برخوردهای قانونی و قاطع در این زمینه بدون اغماض تداوم خواهد یافت.»